“美女”卖茶叶与手串两年狂骗22亿元

“美女”卖茶叶与手串两年狂骗22亿元

　　甘肃特产茶叶,茶叶的语录,广州茶叶市场近日，广东省高级人民法院对这宗涉及24名被告人的特大电信网络诈骗案作出“驳回上诉，维持原判”的终审裁定。此前，湛江市中级人民法院一审以诈骗罪判处该团伙首要分子何进利无期徒刑，并处没收个人全部财产 ;判处主犯邱智业有期徒刑十五年，并处罚金五十万元;其余22名被告人被分别判处有期徒刑，并分处罚金。

　　被害人梁先生陈述，2018年1月，有一个女孩头像的主动加梁先生的微信，问他能不能交个朋友，梁先生就加了一个昵称为“林儿呀”的微信号，双方就此开始了微信聊天。

　　“林儿呀”主动介绍说，她老家是武夷山的，在厦门的一家私人公司里从事行政工作。梁先生看了她微信朋友圈里的内容，感觉这个女孩比较善良。一开始，两人只是聊一些日常生活中的话题， 她说她去外省旅游，还会发一些照片和视频给梁先生看，并告诉梁先生自己去贵州出差顺路去山区带礼物看望贫困儿童。

　　“我觉得她很有爱心，慢慢地我就很相信她了。”据梁先生回忆，不久后，她和梁先生说她男朋友在美国联系不上了，梁先生说有朋友在美国，看看能不能联系上她男朋友，但被她拒绝了。后来她称和她相处了5年的男朋友在美国有了女朋友，和她分手了，她很伤心，还发了一个她哭得很伤心的视频给梁先生看， 为此梁先生不断安慰开导她。以后，“林儿呀”还告诉梁先生，她爸爸很早就出车祸去世了，妈妈跟别人跑了，从小跟外公外婆长大。

　　2018年3月18日，“林儿呀”在聊天中说，她外公在武夷山种茶叶，当天是她外公生日，问梁先生平时爱不爱喝茶，要不要买点茶叶试试，梁先生答应了，花4600元向“林儿呀”购买了一斤金骏眉。紧接着，“林儿呀”又提出她外公手中还有一斤金骏眉是珍藏品，说动梁先生再次花了9999.99元购买了一斤金骏眉。

　　2018年4月初，“林儿呀”向梁先生提及，说她外公很辛苦，她要辞职在厦门开茶叶店。“林儿呀”说需要20万元经营一个茶叶店，但是她还差几万元，再次怂恿梁先生购买她外公的茶叶，梁先生又花了18000元购买了两斤“肉桂茶”。

　　收到“林儿呀”寄来的“好茶”后，梁先生拿出来与同事分享，却发现自己花了32599.99元买的3斤茶叶非常难喝，是劣质茶叶，自己被骗了。之后，“林儿呀”又以其他理由让梁先生购买茶叶，均遭梁先生的拒绝。

　　案发后，梁先生才知道，和自己聊天的并不是真正的美女，而是电信网络诈骗团伙的销售人员——这个集团专门用美女的微信头像搜索吸引男性被害人，再由冒用女模特身份的团伙销售人员用各种“话术”诱骗被害人高价购买低廉茶叶牟取非法暴利。

　　法院经审理查明，2016年9月起，何进利、邱智业共同商定，以手机微信作为载体，利用美女头像发布朋友圈，冒用美女的身份与客户聊天，诱骗他人以高价购买低廉茶叶或手串的方式实施诈骗。二人以何进利出资在福建省厦门市注册成立的3家公司为依托，先后纠集被告人李某伟、蔡某建、孙某飞、苏某莉等一批客服、销售人员(均另案处理)，组成集团实施诈骗。

　　何进利、邱智业等人在公司内设立了完整、严密的组织架构：公司设立策划部、技术部、推广部(又称“客服部”)、销售部、售后部、财务部、物流部、人事部、后勤部9个部门，2018年1月又增设了安全部。

　　其中，何进利负责管理公司全面工作;邱智业任董事长兼行政总监，分管策划部、技术部、财务部、后勤部等部门;李某伟任销售总监，分管销售部门;蔡某建任人事总监，分管物流发货部、推广部(又称“客服部”)、人力资源部(又称“人事部”)等部门;孙某飞任安全总监，分管售后部、安全部等部门。

　　该诈骗集团将公司各个部门进行物理间隔，依照各部门的职能将诈骗行为分解成多个环节，以厦门市思明区软件园等3处房产作为据点，以流水作业的模式进行诈骗活动。

　　法院查明，何进利、邱智业等人购买了大量手机、手机号码卡、微信号、电脑等作为作案工具。由该公司策划部人员带领女模特苏某莉等人根据所需的情景进行拍摄、录音准备诈骗素材;公司技术部工作人员将策划部提供的女模特照片设置成微信号的头像以吸引男性好友，并以发朋友圈、关注公众号等方式进行“养号”后，技术部再将手机及微信号交给推广部 ;推广部工作人员则利用微信，每天大量搜索添加男性好友(该过程称“进粉”或“吸粉”)，并按照该部门聊天话术以“加错人”为由展开话题与被害人进行聊天，后以该微信号不常用为由， 将销售人员的微信号推荐给被害人(该过程称“推粉”)。

　　“公司会给我们发工作手机，每台手机都有一个微信号，微信的头像和朋友圈就是我们雇用的其中一个模特的照片。然后客服部帮我们添加男性好友， 添加好后我们就会在微信上与对方聊天。”该犯罪团伙成员说。

　　当被害人成功添加销售人员微信好友后，集团销售人员按照事先准备好的“话术”，冒用微信头像中女模特的身份，利用策划部提供的素材与被害人闲聊，虚构其“到贫困山区参加支教“”到福利院看望老人(儿童)”等事实，获取被害人的好感和信任。

　　此后，该团伙的销售人员会虚构其“失恋后去外公外婆家看望老人”“外公生日想帮外公卖茶叶制造惊喜”“自己第一次炒的茶叶想卖”，或者虚构“外公遭遇车祸住院”等悲惨身世遭遇，通过层层设套引诱，博取被害人的同情，骗取被害人以高价购买低廉茶叶。

　　“我们聊天都有一套范本，就是所谓的‘诈骗剧本’，大致上是先和对方聊一些正常的工作和生活，接着会和对方说去参加一些公益活动，增加对方的好感 ;然后就说自己心情不好，失恋了，博取对方的同情心 ;接着就借着心情差一事说自己回乡下散散心，顺便回去看看爷爷奶奶;最后就说爷爷种了茶树，自己也做了这个生意，但是茶叶滞销了，让客人帮忙买一些缓解压力，而且还说茶叶是优质产品。”

　　据团伙成员供述称 ：“在这期间，还会按照当时的场景发模特事先已经录制好的视频给对方，这样对方更容易相信我们说的话。通过这种方式，还是有不少网友相信我们的话，通过微信转账给我们说要购买多少茶叶。”

　　高先生有着与梁先生同样的遭遇，唯一不同的是购买的货物，高先生被推荐购买的是假冒的沉香手串。

　　据被害人高先生陈述，2018年6月底，一个女孩头像主动加他微信。看到头像上的女孩长得挺漂亮的，高先生就添加了微信好友。聊天中，她介绍自己是福建莆田市仙游县人，在厦门工作。

　　聊了半个月的家常后，“玲玲”同样告诉高先生，说她被在美国的男朋友甩了，很伤心。利用高先生对她的关心，“玲玲”告诉他自己爷爷是做手串的，材料有小叶紫檀、黄花梨、沉香等，并发了一些做手串的视频给他。

　　2018年7月7日，同样是“爷爷的生日”，同样为了“让她爷爷开心”，“玲玲”鼓动高先生通过微信转账买了一串3288元的沉香手串。

　　3天后高先生收到手串发现，“玲玲”寄来的手串是假货，根本不是沉香木。“知道被骗了就不理她了。”高先生表示，“看‘玲玲’的照片很漂亮，又很会说话撩人，当时也比较寂寞，所以就糊里糊涂地相信了。”

　　本刊记者了解到，在法院审理中，有117名被害人的陈述显示，他们的被骗经过与梁先生、高先生基本一致，部分被害人还提供了相应的聊天记录、转账记录、收到的茶叶等截图、照片。经审计， 2016年9月至2018年7月16日期间，该团伙诈骗所得共计人民币223819358.57 元，被骗人次169439人次。

　　值得关注的是，在作案过程中，为防止销售人员窃取货款，减少被害人向公安机关举报的风险，该诈骗集团还对整个流程的手机及微信号检查、回访，在被害人要求退款时使用“话术”进行拖延或者不予理会，仅对少数态度强硬的被害人给予了退款。

　　“我们收钱后会在当天制作一份发货的表格，里面记录有客户的姓名、电话、地址、茶叶的品种、销售所得金额以及销售人员的姓名。”据团伙成员供述， 售后部检查组先检查客户是否有异常， 即发现自己被骗购买了劣质的茶叶要求退款等情况 ;回访组会假装回访客户问他们觉得茶叶如何，查看对方是否发现购买的是劣质茶叶 ;若有客户要求退款的，则交给退款组处理 ;若没有，则再将手机交给维护组，维持与客户的关系，并观察客户是否有异常。

　　法院查明，为逃避侦查，2018年4 月，何进利、邱智业聘请被告人何某明担任其公司法律顾问。何某明听取了邱智业等人关于公司运营状况、公司架构、诈骗模式等情况的介绍，审阅了该团伙使用的诈骗话术、微信聊天记录等信息资料，在明知该诈骗团伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人钱财， 在收取30万元的服务费后，积极参与并企图帮助该诈骗团伙规避法律风险、逃避侦查。

　　2018年6月，何某明还为邱智业等人提供讯问(询问)笔录模板，并应邱智业等人的要求，指导何进利、邱智业、李某伟、蔡某建、孙某飞等人如何应对公安机关的讯问。邱智业根据何某明的指导，将完善答案后的讯问(询问)笔录模板下发给该诈骗团伙的部分员工学习使用。

　　从2018年7月至案发，为逃避侦查， 经何进利、邱智业等人商量决定，该诈骗团伙改为骗取被害人高价购买手串，其作案方式与前所述一致。

　　湛江中院一审判决认定，该案24名被告人以非法占有为目的，隐瞒真实身份，虚构事实，利用互联网、通讯工具对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大， 各被告人的行为均已构成诈骗罪。据此， 该院作出前述一审判决。

　　一审宣判后，何进利、邱智业、李某伟、蔡某建、孙某飞、何某明等被告人提起上诉。广东高院二审审理认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂于近日依法作出上述裁定。